学好反洗钱知识,做好反洗钱工作

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为了进一步提升员工业务技能,夯实业务基础,津市市支行于12月29日开展了业务学习。本次培训在支行四楼会议室举行,由党支部书记、行长洪军同志主持,会计结算部蔡玲、信贷业务部王祉蘅两位同志主讲,会计结算部、信贷业务部全体员工参加。

在会上,两位青年员工就反洗钱中的相关内容为大家进行了讲解。首先,会计结算部青年员工蔡玲从我国可疑交易报告制度进行导入,重点讲解了可疑交易的实务操作技巧,并针对可疑交易的相关案例进行了一番分析,强调可疑交易分析是反洗钱风险控制的核心,对反洗钱工作具有重要的作用。随后,信贷业务部青年员工王祉蘅先从尽职调查的原则、程序、方法和可能出现的异常情形导入,后面再以单位存款业务为例,重点介绍了单位客户尽职调查的全流程,并强调客户尽职调查报告是反洗钱的一项基础性工作,其执行效果的好坏将会直接影响到反洗钱后续工作的顺利开展。

此次培训体现了支行的六小工作法——开放小讲堂。在“小讲堂”中,员工人人当小老师,不仅营造了浓厚的学习氛围,还增强了支行员工对反洗钱工作的认识,提升了支行员工的业务技能,为之后反洗钱工作的开展和进一步建设高质量的农发行打下了坚实的基础。